제12기 정기주주총회 소집 통지(공고)
제12기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 634 잇츠한불 지하1층 강당
3. 회의의 목적사항가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
나. 의결사항
1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 : 임병철, 홍동석, 장재옥, 임진성
- 사외이사 : 이상백, 김경원, 이성규
3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
-감사위원 : 이상백, 김경원, 이성규
5) 제5호 의안 : 정관변경 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(https://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
7. 소집통지의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 2항에 의거 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
8. 참고사항1) 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통 수단을 이용하여 주시기 바랍니다.