제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 634 주식회사 잇츠한불 지하교육장
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사외이사 김경원 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 이성규 선임의 건
제2-3호 : 사내이사 임병철 선임의 건
제2-4호 : 사내이사 임진성 선임의 건
제2-5호 : 사내이사 김양수 선임의 건
3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제3-1호 : 감사위원 김경원 선임의 건
제3-2호 : 감사위원 이성규 선임의 건
4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김덕균 선임의 건
5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
7. 소집통지
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의거 본 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
8. 코로나19(COVID-19)에 관한 안내
1) 코로나19의 확산 및 주주총회 예정장소 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 일정 및 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.
2) 행사장 입장 전, 체온측정 및 마스크 착용 확인에 따라 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주분들은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 주주분들의 양해를 부탁드립니다.
9. 기타 참고사항
1) 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
제15기 정기주주총회 소집공고와 관련한 자세한 사항은 홈페이지 내 'INVESTORS-공시정보'나 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참고하여 주기시 바랍니다.